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한국: 불법 디지털 자산과 연계한 외환 거래 관련 16명 체포

불법 외환 거래를 통한 디지털 자산 시장의 ‘김치 프리미엄’ 착취에 대한 한국의 단속이 계속 탄력을 받고 있다. 관세청은 불법 디지털 자산과 관련된 외환 거래에 연루된 16명을 검거했다.

~처럼 보고 현지 언론인 뉴시스에 따르면 이번 구속은 지난 2월부터 시작된 조사의 결과다. 이번 조사는 2조7000억원(작성 당시 약 20억 달러) 규모의 불법 거래에 대한 관세청과 금융정보분석원(FUI) 외환 데이터를 바탕으로 이뤄졌다.

개인과 연결된 불법 송금 대리인을 통해 3,800억 원 이상의 거래가 이루어졌습니다. 개인이 설립하거나 설립한 제지회사에서 687억 원(5000만 달러)이 불법 인출됐다.

16명의 익명의 개인 중 2명은 한국의 외환법을 위반한 디지털 자산 회사 운영 및 거래 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이 규정은 2017년에 개정되어 디지털 자산 거래에 관련된 회사가 금융 서비스 위원회(FSC)의 규제 승인을 받도록 했습니다.

한편 나머지 7명은 과실로 벌금형을 받았고 나머지 7명은 추가 조사를 받고 있다. 이민근 서울관세조사국장은 브리핑에서 2차 수사국의 개인 관련 활동도 외환법 위반 가능성이 있다고 말했다.

그는 “국내외 가상자산의 시가총액을 이용한 외환거래는 외환거래법 위반 가능성이 높다”고 말했다.

보고서는 관세청이 서울중앙지검과 특별수사팀을 꾸릴 계획이라고 덧붙였다.

디지털 자산은 이제 한국에서 지배적인 불법 외환 거래

블룸버그에 따르면 보고서, 관세청 데이터를 인용하여 디지털 자산 시장은 2022년 한국에서 불법 외환 거래의 주요 원천으로 새로운 최고치를 경신했습니다. 중국에서 외환 규칙을 위반하는 거래의 거의 70%가 디지털 자산과 연결되어 작년의 61%에서 증가했습니다.

특히 관세청 자료는 금융감독원(FSS)에서 처리하는 사건과 관련이 없다. 지금까지 지방 은행에 대한 FSS 조사는 약 34억 달러에 달하는 “비정상적인” 디지털 자산 연계 외화 거래를 발견했습니다.

마찬가지로 이달 초 FIU는 Poloniex, KuCoin 및 Phemex를 포함하여 국내에서 운영되는 16개의 미등록 외국 디지털 자산 거래소를 식별하고 징계 조치를 취했습니다.

참조: BSV 글로벌 블록체인 컨벤션 패널, 법률 및 질서: 블록체인 및 디지털 자산에 대한 규정 준수

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