현지 소식통에 따르면 2022년 한국 시민들은 “불법” 암호화폐 거래소를 통해 5조 6천억 원(43억 달러)을 거래했습니다. 엄격한 인허가 제도 속에서 정부는 특히 이러한 현금 흐름에 집중하고 있습니다.

3월 7일, 현지 언론 게시됨 관세청에서 제공하는 번호입니다. 관세청에 따르면 경제범죄에 연루된 자금은 2021년 3조2000억원에서 지난해 8조2000억원으로 크게 늘었다.

암호화폐 거래는 당국이 압수한 모든 불법 자금 거래의 거의 70%를 차지합니다. 그러나 가로챈 디지털 자산 총액(43억 달러)은 15건의 거래로 제한됐다. 이 거래는 한국의 규제 체제가 국내 시장을 고립시키고 고객을 위해 외국 암호화폐의 가격을 더 높게 만들었기 때문에 외국 가상 자산을 구매하는 것을 목표로 했습니다.

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2022년 8월 한국 세관은 약 20억 달러 상당의 암호화폐와 관련된 불법 외환 거래에 연루된 16명을 체포했다고 보고했습니다. 2017년부터 한국의 외국환거래법은 암호화폐 거래에 관여하는 회사가 금융위원회의 규제 승인을 받도록 요구합니다. 따라서 외국 플레이어가 한국 시장에 진출하거나 해외에서 더 나은 환율을 추구하는 국내 투자자가 글로벌 암호화폐 거래에 참여하려는 시도는 “불법”으로 분류됩니다.

같은 달 금융정보분석원(FIU)은 쿠코인, 폴로닉스, 페멕스 등 16개 해외 암호화폐 기업에 대해 조치를 취했다. 16개 거래소 모두 한글 홈페이지 제공, 국내 소비자 대상 프로모션, 암호화폐 구매 시 신용카드 결제 옵션 제공 등 국내 소비자를 대상으로 사업 활동을 펼쳤다. 이 모든 단계는 아래에서 다룹니다. 금융거래신고법.